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Diego José Gómez Iniesta

Bio: Diego José Gómez Iniesta is an academic researcher. The author has an hindex of 1, co-authored 1 publications receiving 2 citations.

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Dissertation
15 Nov 2019
TL;DR: The presente investigación se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar solucione a algunas de ellas as mentioned in this paper.
Abstract: El denominador comun de la problematica que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicacion en sede judicial del tipo penal contenido en el articulo 301 de nuestro Codigo Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia son conocidas por todos. Por ello la presente investigacion se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar soluciones a algunas de ellas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parametros que permitan una interpretacion restrictiva y reduccionista de dicho tipo penal y que, en virtud del estudio conjunto de la doctrina y la casuistica, logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, util, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en Espana. Para ello, y como venimos avanzando, tras el estudio detallado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la materia, hemos extraido cinco aspectos especialmente problematicos que la literalidad del articulo 301 CP plantea en su aplicacion a casos concretos. El analisis de los hechos probados y como las teorias juridicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al supuesto, nos brinda una construccion del delito que no deja de plantear dudas y situaciones cuya solucion -como veremos- podria no ser la mas adecuada...

25 citations

Journal ArticleDOI
17 Dec 2017
TL;DR: In this article, the authors analyze the penalized conduct of money laundering initially as a form of complicity and covering, and lately as an autonomous offence conduct, in order to respond the acquired commitments of Vienna Convention.
Abstract: The paper also analyzes the penalized conduct of money laundering initially as a form of complicity and covering, and lately as an autonomous offence conduct, in order to respond the acquired commitments of Vienna Convention. Such a legislative technique has been related specifically to what has been called “source crimes”, referring to all conducts directed to provide all the assets acquired as a product of money laundering, with a halo of legality.

9 citations