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Mónica Caicedo Lozada

Bio: Mónica Caicedo Lozada is an academic researcher. The author has an hindex of 2, co-authored 3 publications receiving 24 citations.

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BookDOI
01 Dec 2020
TL;DR: In Colombia, el intento de regular legislativamente the responsabilidad penal de la persona juridica se advierte desde 1888 en el Proyecto Porras as mentioned in this paper.
Abstract: La responsabilidad penal de la persona juridica ha sido uno de los temas mas debatidos por la doctrina juridica nacional e internacional. En Colombia, el intento de regular legislativamente la responsabilidad penal de la persona juridica se advierte desde 1888 en el Proyecto Porras. Mas tarde, en la discusion del Proyecto de Codigo Penal que culmino con la expedicion del Estatuto de 1980. En su comision de 1978, el comisionado Luis Carlos Giraldo Marin revivio el tema con una extraordinaria ponencia que fue enterrada con el argumento de que el pais aun no estaba maduro para avanzar en tal sentido. De forma timida, y podria decirse, por la puerta falsa, se inicio en Colombia el proceso de reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona juridica, como se advierte en la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupcion) que permite levantar el velo corporativo cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de la actividad criminal o, en la Ley 365 de 1997, que faculta la cancelacion de la personeria juridica cuando se demuestra que el ente moral se ha dedicado en forma total o parcial al desarrollo de actividades criminales. Pues bien, todos estos temas controversiales fueron objeto del analisis que adelantaron los integrantes del Grupo de Investigacion Zoon Politikon de la Universidad de Ibague, por un dilatado periodo, en su linea de estudio del derecho penal economico.

17 citations

Book ChapterDOI
01 Jan 2020
TL;DR: In this article, the authors orienta esencialmente a valorar si resultan eficaces las medidas adoptadas for enfrentar the lavado de activos como delito transnacional.
Abstract: Este escrito se orienta esencialmente a valorar si resultan eficaces las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional. Para ello, se presentan algunas reflexiones en torno a la importancia que tiene la globalizacion en el surgimiento de la criminalidad transnacional, se alude a las caracteristicas de los delitos transnacionales, luego se expone por que el lavado de activos puede tener esta dimension y la importancia en su desarrollo de las organizaciones criminales; con posterioridad, se refieren las medidas adoptadas en el escenario nacional e internacional para enfrentar el lavado de activos en su expresion transnacional; finalmente, se formulan algunas consideraciones en torno su eficacia.

6 citations

BookDOI
01 Aug 2019
TL;DR: The X Jornadas de derecho penal economico (Jornada XJE-2018) as mentioned in this paper have been held in Colombia for the past two years, with the aim of debatir cuestiones problematicas de the delitos that afectan el orden economico social and that no han been tratados in forma pacifica by la doctrina and la jurisprudencia.
Abstract: En septiembre de 2018, bajo la tematica de Aspectos actuales del derecho penal economico en Colombia, se desarrollaron las X Jornadas de derecho penal economico en nuestra casa de estudios. El proposito fundamental estuvo centrado en debatir cuestiones problematicas de los delitos que afectan el orden economico social y que no han sido tratados en forma pacifica por la doctrina y la jurisprudencia. • Tratamiento del delito de omision de activos o inclusion de pasivos inexistentes en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018 German Leonardo Ruiz Sanchez • La utilizacion indebida de informacion privilegiada en el mercado de valores en Colombia Hernando A. Hernandez Quintero • El delito de omision del agente retenedor o recaudador en Colombia, ?un delito socioeconomico? Carlos F. Forero Hernandez • Implicaciones penales de la competencia desleal Adolfo Murillo Granados y Monica Caicedo Lozada • Los delitos economicos en la sociedad del rendimiento Juan Manuel Barrero Arbelaez • El riesgo permitido y la prohibicion de regreso en los delitos economicos: cuestiones teoricas y practicas Miguel Angel Munoz Garcia • Sustraccion de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o legales Maria Cristina Solano de Ojeda • Conveniencia de la tipificacion del lavado de activos imprudente Tatiana Vargas Nieto • Onus Probandi y lavado de activos, ?reaccion judicial a la impunidad? Constanza Vargas Sanmiguel • Algunos aspectos judiciales del caso Interbolsa, el preambulo de un fracaso anunciado Sandra Bibiana Vargas Castro • Comentario al libro: Las instituciones del riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibicion de regreso en el derecho penal financiero y el lavado de activos, del doctor Miguel Angel Munoz Garcia (2016). Bogota: Universidad Externado de Colombia Luisa Fernanda Caldas Botero • Comentario al libro: Delitos economico-financieros: lecciones practicas, del doctor Daniel Fernando Jimenez Jimenez. Bogota (2017): Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibanez Hernando A. Hernandez Quintero

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28 Jan 2013

85 citations

BookDOI
01 Dec 2020
TL;DR: In Colombia, el intento de regular legislativamente the responsabilidad penal de la persona juridica se advierte desde 1888 en el Proyecto Porras as mentioned in this paper.
Abstract: La responsabilidad penal de la persona juridica ha sido uno de los temas mas debatidos por la doctrina juridica nacional e internacional. En Colombia, el intento de regular legislativamente la responsabilidad penal de la persona juridica se advierte desde 1888 en el Proyecto Porras. Mas tarde, en la discusion del Proyecto de Codigo Penal que culmino con la expedicion del Estatuto de 1980. En su comision de 1978, el comisionado Luis Carlos Giraldo Marin revivio el tema con una extraordinaria ponencia que fue enterrada con el argumento de que el pais aun no estaba maduro para avanzar en tal sentido. De forma timida, y podria decirse, por la puerta falsa, se inicio en Colombia el proceso de reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona juridica, como se advierte en la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupcion) que permite levantar el velo corporativo cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de la actividad criminal o, en la Ley 365 de 1997, que faculta la cancelacion de la personeria juridica cuando se demuestra que el ente moral se ha dedicado en forma total o parcial al desarrollo de actividades criminales. Pues bien, todos estos temas controversiales fueron objeto del analisis que adelantaron los integrantes del Grupo de Investigacion Zoon Politikon de la Universidad de Ibague, por un dilatado periodo, en su linea de estudio del derecho penal economico.

17 citations

01 May 2009
TL;DR: In el ambito de la dogmatica, la solucion pasa por la necesidad de reformular nociones estructurales de la teoria del delito, como las de accion, imputabilidad, and culpabilidad as discussed by the authors.
Abstract: La discusion sobre la posibilidad de que las personas juridicas puedan responder penalmente es susceptible de ser planteada en el plano politico-criminal o en el puramente dogmatico. Desde la primera perspectiva, la tendencia mayoritaria es la de aceptar esa responsabilidad. En el ambito de la dogmatica, la solucion pasa por la necesidad de reformular nociones estructurales de la teoria del delito, como las de accion, imputabilidad y culpabilidad. Desde el punto de vista de una teoria de la imputacion objetiva de corte normativo, se propone un nuevo concepto de accion y otro de culpabilidad, que puedan ser predicados tanto de las llamadas personas individuales como de las denominadas personas juridicas.

9 citations