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Dissertation

Blanqueo de capitales: cinco parámetros de reducción teleológica a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo

TL;DR: The presente investigación se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar solucione a algunas de ellas as mentioned in this paper.
Abstract: El denominador comun de la problematica que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicacion en sede judicial del tipo penal contenido en el articulo 301 de nuestro Codigo Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia son conocidas por todos. Por ello la presente investigacion se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar soluciones a algunas de ellas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parametros que permitan una interpretacion restrictiva y reduccionista de dicho tipo penal y que, en virtud del estudio conjunto de la doctrina y la casuistica, logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, util, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en Espana. Para ello, y como venimos avanzando, tras el estudio detallado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la materia, hemos extraido cinco aspectos especialmente problematicos que la literalidad del articulo 301 CP plantea en su aplicacion a casos concretos. El analisis de los hechos probados y como las teorias juridicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al supuesto, nos brinda una construccion del delito que no deja de plantear dudas y situaciones cuya solucion -como veremos- podria no ser la mas adecuada...
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15 Dec 1953
TL;DR: In this article, the authors present a tesis de grado presentada by their autor for optar al titulo de Doctor en Derecho y Ciencias Politicas.
Abstract: (Tesis de grado presentada por su autor para optar al titulo de Doctor en Derecho y Ciencias Politicas) En este articulo se publican los siguientes temas: Moral, derecho y justicia - Matrimonio: civil y eclesiastico - Divorcio - Regimen de bienes en el matrimonio - De los hijos y de la patria potestad - Adopcion, emancipacion, habilitacion de edad - Del estado civil y sus pruebas - Alimentos que se deben por ley - Tutelas y curadurias - Personas juridicas. Contrato de sociedad - De los bienes y de la propiedad - Ocupacion, accesion, tradicion - Posesion, prescripcion - Limitacion del dominio: usufructo, servidumbres - De la sucesion por causa de muerte - Sucesion intestada - Sucesion testada - Donaciones, ejecutores testamentarios - Obligaciones - Contratos

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TL;DR: In this article, a manual de consulta basica is presented, which abarca el examen de la mayoria de tipos penales consagrados in la parte especial de la ley penal colombiana, no solo desde el punto de vista de su estructura y contenido, sino tambien con enfasis in los aspectos mas polemicos de cada uno de ellos, con sustento in los desarrollos doctrinales, jurisprudenciales
Abstract: Esta obra esta formada por una pluralidad de estudios elaborados por profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminologia de la Universidad Externado de Colombia que con total autonomia conceptual acometen el analisis sintetico de los topicos fundamentales de dicha area del conocimiento. La presente obra fue promovida por el Departamento de Derecho Penal y criminologia de la Universidad Externado de Colombia y pretende, primordialmente, brindar a los lectores, en especial a los estudiantes de la Facultad de Derecho de esta Alma Mater, un manual de consulta basica, que abarca el examen de la mayoria de tipos penales consagrados en la parte especial de la ley penal colombiana, no solo desde el punto de vista de su estructura y contenido, sino tambien —y en particular—con enfasis en los aspectos mas polemicos de cada uno de ellos, con sustento en los desarrollos doctrinales, jurisprudenciales y legales que se han dado en esta materia. En consecuencia, esta obra constituye un elemento de suma utilidad para el desempeno de estudiantes, funcionarios judiciales, abogados litigantes y, en general, los estudiosos del tema.

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01 Jan 2011
TL;DR: In this paper, a polemica doctrinal en torno a la notion of considerar al delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales mantiene aun viva.
Abstract: La polemica doctrinal en torno a la posibilidad de considerar al delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales se mantiene aun viva. Las opiniones doctrinales contrarias a ello parecen ser mayoritarias. Sin embargo, la Fiscalia se muestra favorable y ya ha iniciado procedimientos por ambos delitos. El Tribunal Supremo no se ha manifestado aun, pero seguramente estara obligado a pronunciarse en un futuro no muy lejano. El presente trabajo persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los terminos en los que se ha desarrollado el debate en otros paises, y exponiendo la situacion en el Derecho comparado. Asimismo ofrece una panoramica de los problemas que plantea la compatibilidad entre ambos delitos en el Derecho espanol, y ofrece criterios detallados para solucionarlos. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulacion del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010

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01 Jan 2011
TL;DR: Aguilar et al. as discussed by the authors aporta una solucion al problema de si el tipo penal del blanqueo de capitales debe interpretarse as un delito que exige un elemento especial intencional.
Abstract: La politica criminal internacional en materia de crimen organizado se ha ido centrando cada vez mas en medidas de caracter preventivo y en la persecucion del patrimonio de las organizaciones criminales. Por un lado, los distintos instrumentos supranacionales en materia de blanqueo de capitales desarrollan medidas de caracter administrativo o policial que involucran cada vez mas a los sujetos o entidades privados. Por otro lado, por la via estrictamente penal se trata no solo de perseguir a los participes, sino de privar a las entidades criminales de su patrimonio. Uno de los objetivos de este trabajo es exponer, desde un punto de vista comparado, como los objetivos de politica criminal provocan efectos distorsionadores al colisionar con postulados que rigen en la dogmatica penal. Asi mismo, se aporta una solucion al problema de si el tipo penal del blanqueo de capitales debe interpretarse como un delito que exige un elemento especial intencional.

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01 Jan 2009
TL;DR: The concept of bien juridico, the momento de consumación, and the distincion entre participación in sentido estricto and en sentido amplio are discussed in this article.
Abstract: La determinacion de cual sea el bien juridico protegido en el delito de blanqueo de capitales (lavado de activos), ha sido siempre problematica, y se discute si lo es el orden socioeconomico, la administracion de justicia, los bienes protegidos en el delito del que proceden los activos o, incluso, si no hay un bien juridico que merezca proteccion. Este escrito aborda la cuestion partiendo de un analisis de tres cuestiones previas: el concepto de bien juridico, la determinacion del momento de la consumacion en hechos permanentes y la distincion entre participacion en sentido estricto y en sentido amplio.

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01 Jan 2011
TL;DR: In this paper, a polemica doctrinal en torno a la notion of considerar al delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales mantiene aun viva.
Abstract: La polemica doctrinal en torno a la posibilidad de considerar al delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales se mantiene aun viva. Las opiniones doctrinales contrarias a ello parecen ser mayoritarias. Sin embargo, la Fiscalia se muestra favorable y ya ha iniciado procedimientos por ambos delitos. El Tribunal Supremo no se ha manifestado aun, pero seguramente estara obligado a pronunciarse en un futuro no muy lejano. El presente trabajo persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los terminos en los que se ha desarrollado el debate en otros paises, y exponiendo la situacion en el Derecho comparado. Asimismo ofrece una panoramica de los problemas que plantea la compatibilidad entre ambos delitos en el Derecho espanol, y ofrece criterios detallados para solucionarlos. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulacion del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010

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07 Dec 2016
TL;DR: In this article, the basic doctrinal positions as well as the most important pronouncements of the Supreme Court are examined, according to which the question stated above is not properly formulated, it is not about whether tax offense (or any other) may constitute as such "criminal activity" antecedent for the purpose of money laundering without further clarifications, but of the relation (of crimes or of norms) that it is to establish between both norms in every case.
Abstract: Does the tax offense constitute prior criminal activity for the purposes of money laundering offense committed by the active same subject? From one side, both the current regulation of article 301 of the Spanish Criminal Code (which explicitly acknowledges the self-laundering), as trends of comparative law, the demands that come from the European Union and the GAFI recommendations leave no doubt, the answer "would" affirmative. Nevertheless, the issue has caused an enormous polemic due to the possible violation of the principle non bis in idem and the obvious disproportion of the penalty. In the article the basic doctrinal positions as well as the most important pronouncements of the Supreme Court are examined. This analysis maintained a restrictive thesis, according to which the question stated above is not properly formulated, it is not about whether tax offense (or any other) may constitute as such "criminal activity" antecedent for the purpose of money laundering without further clarifications, but of the relation (of crimes or of norms) that it is to establish between both norms in every case.

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