Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal
01 Jan 2005-
About: The article was published on 2005-01-01 and is currently open access. It has received 26 citations till now.
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Dissertation•
15 Nov 2019
TL;DR: The presente investigación se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar solucione a algunas de ellas as mentioned in this paper.
Abstract: El denominador comun de la problematica que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicacion en sede judicial del tipo penal contenido en el articulo 301 de nuestro Codigo Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia son conocidas por todos. Por ello la presente investigacion se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar soluciones a algunas de ellas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parametros que permitan una interpretacion restrictiva y reduccionista de dicho tipo penal y que, en virtud del estudio conjunto de la doctrina y la casuistica, logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, util, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en Espana. Para ello, y como venimos avanzando, tras el estudio detallado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la materia, hemos extraido cinco aspectos especialmente problematicos que la literalidad del articulo 301 CP plantea en su aplicacion a casos concretos. El analisis de los hechos probados y como las teorias juridicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al supuesto, nos brinda una construccion del delito que no deja de plantear dudas y situaciones cuya solucion -como veremos- podria no ser la mas adecuada...
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TL;DR: In this paper, the authors examine new technologies, typologies, FATF recommendations and the last Spanish penal reform on money laundering, and analyze the amendments made recently in the Spanish Criminal Code regarding money laundering.
Abstract: Purpose – This paper attempts to examine new technologies, typologies, FATF recommendations and the last Spanish penal reform on money laundering.Design/methodology/approach – The paper describes the potential provided via internet and electronic transfers, prepaid cards and payment services with mobile phones for executing money laundering, and comments on the Spanish penal reform on this crime.Findings – The study finds that the new payment systems facilitate money launderers’ criminal activity. However, the development of technologies, including the internet, has unquestionable advantages involved, and even provides verification of identity or other duty of surveillance for the prevention of money laundering. Also, this paper analyzes the amendments made recently in the Spanish Criminal Code regarding money laundering.Originality/value – This paper would be beneficial to the legislature. Future development of measures for the prevention of money laundering should take into account all potential threats...
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Cites background from "Comentarios a la Parte Especial del..."
...…is punishable in article 301.2 (Abel Souto, 2002, pp. 91-92, 95, 165-169, 245-246, 2009, pp. 213, 233-234 and 236; Dı́ez Ripollés, 1994, pp. 603-604; González Rus, 2000, p. 536; Martı́nez-Buján Pérez, 2005, pp. 233-234, 2011, pp. 491-492; Quintero Olivares, 1996, p. 708, 2009, p. 945)....
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...Quintero Olivares, G. (2010a), “La reforma del comiso (art....
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...Quintero Olivares, G. (2010b), “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminologı́a, No....
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...Quintero Olivares, G. (2009), Comentarios a la Parte especial del Derecho penal, 8th ed....
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...Quintero Olivares, G. (1996), Comentarios a la Parte especial del Derecho penal, Aranzadi, Pamplona....
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01 Jan 2020
TL;DR: In this article, the authors investigate and analyze new crimes such as sexting, cyberbullying and bulling in a comparative way, focusing on the relationship with minors and legal protection at an international nad European level in this area of criminal law.
Abstract: espanolEste articulo trata de investigar y analizar nuevos delitos como sexting, cyberbullying y bulling de manera comparativa. El ciberbulismo es, de hecho, un termino que incluye una amplia gama de comportamientos diferentes, que muchas veces no cubren figuras criminales castigadas por ningun codigo penal a nivel nacional o internacional. Estas son nuevas fronteras abiertas, elementos que necesariamente deben tenerse en cuenta cuando se trata del lado legal del problema. A pesar de las divergencias cientificas, la multiplicidad mencionada se puede unir al reconocer la presencia de elementos recurrentes como la agresion, la intencionalidad, la repetitividad, junto con el uso obvio de los medios de comunicacion electronicos y digitales. Un aspecto muy importante en estas cifras y nuevos fenomenos es la relacion con los menores y la proteccion legal a nivel internacional y europeo en esta area del derecho penal EnglishThis paper tries to investigate and analyze new crimes such as sexting, cyberbullying and bulling in a comparative way. Cyberbulism is in fact a term which includes a vast range of different behaviors, which many times do not cover criminal figures punishable by any criminal code at national or international level. These are new open frontiers, elements that must necessarily be kept in mind when one comes to the legal side of the issue. In spite of scientific divergences, the aforementioned multiplicity can be brought to unity by recognizing the presence of recurring elements such as aggression, intentionality, repetitiveness, together with the obvious use of electronic and digital communication means. A very important aspect on these figures and new phenomena is the relationship with minors and legal protection at an international nad European level in this area of criminal law
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Dissertation•
01 Dec 2014
TL;DR: In 2013, Cardenal Montraveta as discussed by the authors was the winner of the Master de Direccio Estrategica de Seguretat i Policia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona.
Abstract: Treballs Finals del Master de Direccio Estrategica de Seguretat i Policia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Sergi Cardenal Montraveta
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19 Dec 2019
TL;DR: Theodorakopoulos as mentioned in this paper propone un analisisis jridico del delito de abuso sexual sin consentimiento por sumision quimica en el contexto de la regulación de los delitos contra la liberetad sexual en vigor.
Abstract: Se propone un analisis jridico del delito de abuso sexual sin consentimiento por sumision quimica en el contexto de la regulacion de los delitos contra la liberetad sexual en vigor.
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