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El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado

01 Jan 2011-Vol. 31, Iss: 31, pp 305-324
TL;DR: Aguilar et al. as discussed by the authors aporta una solucion al problema de si el tipo penal del blanqueo de capitales debe interpretarse as un delito que exige un elemento especial intencional.
Abstract: La politica criminal internacional en materia de crimen organizado se ha ido centrando cada vez mas en medidas de caracter preventivo y en la persecucion del patrimonio de las organizaciones criminales. Por un lado, los distintos instrumentos supranacionales en materia de blanqueo de capitales desarrollan medidas de caracter administrativo o policial que involucran cada vez mas a los sujetos o entidades privados. Por otro lado, por la via estrictamente penal se trata no solo de perseguir a los participes, sino de privar a las entidades criminales de su patrimonio. Uno de los objetivos de este trabajo es exponer, desde un punto de vista comparado, como los objetivos de politica criminal provocan efectos distorsionadores al colisionar con postulados que rigen en la dogmatica penal. Asi mismo, se aporta una solucion al problema de si el tipo penal del blanqueo de capitales debe interpretarse como un delito que exige un elemento especial intencional.

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Dissertation
15 Nov 2019
TL;DR: The presente investigación se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar solucione a algunas de ellas as mentioned in this paper.
Abstract: El denominador comun de la problematica que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicacion en sede judicial del tipo penal contenido en el articulo 301 de nuestro Codigo Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia son conocidas por todos. Por ello la presente investigacion se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar soluciones a algunas de ellas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parametros que permitan una interpretacion restrictiva y reduccionista de dicho tipo penal y que, en virtud del estudio conjunto de la doctrina y la casuistica, logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, util, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en Espana. Para ello, y como venimos avanzando, tras el estudio detallado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la materia, hemos extraido cinco aspectos especialmente problematicos que la literalidad del articulo 301 CP plantea en su aplicacion a casos concretos. El analisis de los hechos probados y como las teorias juridicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al supuesto, nos brinda una construccion del delito que no deja de plantear dudas y situaciones cuya solucion -como veremos- podria no ser la mas adecuada...

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Book ChapterDOI
01 Jan 2020
TL;DR: In particular, Colombia demuestra en el ambito mundial en la lucha contra el lavado de activos, reflejado in su normativa interna, respondiendo positivamente al punitivismo de los instrumentos internacionales and de las recomendaciones, siguiendo un sistema de lista cerrada and sin penalizacion de la persona juridica, aunado a su trabajo conjunto con otros Estados para responder al fen
Abstract: El eje tematico de esta investigacion es el lavado de activos y su objetivo general es identificar los principales instrumentos internacionales en los que el Estado colombiano se ha hecho parte a traves de su suscripcion y ratificacion, asi como de recomendaciones de organismos multilaterales o inclusive privados, en torno a la prevencion, deteccion y sancion del lavado de activos. Para ello, se realiza una identificacion general de las fuentes encontradas, se depuran en consideracion a su mayor impacto durante las ultimas tres decadas, escogiendo finalmente seis como parte de la discusion. De cada fuente se proporciona su relacion, justificacion y relevancia como lineamiento internacional para el Estado colombiano. En los resultados se cuenta el alto grado de compromiso que Colombia demuestra en el ambito mundial en la lucha contra el lavado de activos, reflejado en su normativa interna, respondiendo positivamente al punitivismo de los instrumentos internacionales y de las recomendaciones, siguiendo un sistema de lista cerrada y sin penalizacion de la persona juridica, aunado a su trabajo conjunto con otros Estados para responder al fenomeno de la delincuencia transnacional, siendo el lavado de activos una clara muestra de ello en el mundo globalizado.

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Cites background from "El blanqueo de capitales entre la d..."

  • ...…delito, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de diciembre de 2001 y la Directiva de estos mismos órganos del 26 de octubre de 2005 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (Manso, 2011)....

    [...]

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15 Nov 2019
TL;DR: The presente investigación se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar solucione a algunas de ellas as mentioned in this paper.
Abstract: El denominador comun de la problematica que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicacion en sede judicial del tipo penal contenido en el articulo 301 de nuestro Codigo Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia son conocidas por todos. Por ello la presente investigacion se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar soluciones a algunas de ellas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parametros que permitan una interpretacion restrictiva y reduccionista de dicho tipo penal y que, en virtud del estudio conjunto de la doctrina y la casuistica, logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, util, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en Espana. Para ello, y como venimos avanzando, tras el estudio detallado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la materia, hemos extraido cinco aspectos especialmente problematicos que la literalidad del articulo 301 CP plantea en su aplicacion a casos concretos. El analisis de los hechos probados y como las teorias juridicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al supuesto, nos brinda una construccion del delito que no deja de plantear dudas y situaciones cuya solucion -como veremos- podria no ser la mas adecuada...

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01 Jan 2020
TL;DR: In particular, Colombia demuestra en el ambito mundial en la lucha contra el lavado de activos, reflejado in su normativa interna, respondiendo positivamente al punitivismo de los instrumentos internacionales and de las recomendaciones, siguiendo un sistema de lista cerrada and sin penalizacion de la persona juridica, aunado a su trabajo conjunto con otros Estados para responder al fen
Abstract: El eje tematico de esta investigacion es el lavado de activos y su objetivo general es identificar los principales instrumentos internacionales en los que el Estado colombiano se ha hecho parte a traves de su suscripcion y ratificacion, asi como de recomendaciones de organismos multilaterales o inclusive privados, en torno a la prevencion, deteccion y sancion del lavado de activos. Para ello, se realiza una identificacion general de las fuentes encontradas, se depuran en consideracion a su mayor impacto durante las ultimas tres decadas, escogiendo finalmente seis como parte de la discusion. De cada fuente se proporciona su relacion, justificacion y relevancia como lineamiento internacional para el Estado colombiano. En los resultados se cuenta el alto grado de compromiso que Colombia demuestra en el ambito mundial en la lucha contra el lavado de activos, reflejado en su normativa interna, respondiendo positivamente al punitivismo de los instrumentos internacionales y de las recomendaciones, siguiendo un sistema de lista cerrada y sin penalizacion de la persona juridica, aunado a su trabajo conjunto con otros Estados para responder al fenomeno de la delincuencia transnacional, siendo el lavado de activos una clara muestra de ello en el mundo globalizado.

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