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Los delitos de blanqueo de capitales

TL;DR: In this article, a tesis doctoral titulada "Los delitos de blanqueo de capitales" aborda el estudio de this tipo de comportamientos desde su mas amplia perspective.
Abstract: La tesis doctoral titulada "Los delitos de blanqueo de capitales" aborda el estudio de este tipo de comportamientos desde su mas amplia perspectiva. Comprende, asi, dos partes bien diferenciadas dedicadas a los mecanismos administrativos que el legislador espanol ha previsto de cara a su prevencion, y al tratamiento penal que dichos comportamientos merecen en el Codigo penal. Todo ello, al amparo del analisis de la normativa de caracter internacional que ha ido surgiendo en la materia y que ha inspirado la labor de nuestro legislador. En la primera parte se aborda el estudio de la Ley 19/1993 de 23 de Diciembre sobre determinadas medidas de prevencion del blanqueo de capitales; se resaltan las dificultades que en su aplicacion encuentran las entidades de credito, principales destinatarias de la norma y, en general, cuantos sujetos resultan obligados por ella. Se proponen, ademas, una serie de medidas para sortear tales obstaculos y hacer mas efectiva la lucha contra este fenomeno criminal. En la segunda, y tras determinar la necesidad de la intervencion penal, se procede al analisis de los articulos 301 a 304 del Codigo penal, haciendo especial hincapie en el bien juridico protegido; destacando los errores e incongruencias de que adolecen tales preceptos, y proponiendo las reformas que se consideran necesarias. La Tesis incluye, asimismo, anexos con la normativa nacional e internacional mas importante en la materia.
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Dissertation
15 Nov 2019
TL;DR: The presente investigación se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar solucione a algunas de ellas as mentioned in this paper.
Abstract: El denominador comun de la problematica que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicacion en sede judicial del tipo penal contenido en el articulo 301 de nuestro Codigo Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia son conocidas por todos. Por ello la presente investigacion se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar soluciones a algunas de ellas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parametros que permitan una interpretacion restrictiva y reduccionista de dicho tipo penal y que, en virtud del estudio conjunto de la doctrina y la casuistica, logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, util, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en Espana. Para ello, y como venimos avanzando, tras el estudio detallado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la materia, hemos extraido cinco aspectos especialmente problematicos que la literalidad del articulo 301 CP plantea en su aplicacion a casos concretos. El analisis de los hechos probados y como las teorias juridicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al supuesto, nos brinda una construccion del delito que no deja de plantear dudas y situaciones cuya solucion -como veremos- podria no ser la mas adecuada...

25 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: In this paper, the authors examine new technologies, typologies, FATF recommendations and the last Spanish penal reform on money laundering, and analyze the amendments made recently in the Spanish Criminal Code regarding money laundering.
Abstract: Purpose – This paper attempts to examine new technologies, typologies, FATF recommendations and the last Spanish penal reform on money laundering.Design/methodology/approach – The paper describes the potential provided via internet and electronic transfers, prepaid cards and payment services with mobile phones for executing money laundering, and comments on the Spanish penal reform on this crime.Findings – The study finds that the new payment systems facilitate money launderers’ criminal activity. However, the development of technologies, including the internet, has unquestionable advantages involved, and even provides verification of identity or other duty of surveillance for the prevention of money laundering. Also, this paper analyzes the amendments made recently in the Spanish Criminal Code regarding money laundering.Originality/value – This paper would be beneficial to the legislature. Future development of measures for the prevention of money laundering should take into account all potential threats...

23 citations


Cites background from "Los delitos de blanqueo de capitale..."

  • ...…property linked to crimes against the public administration and urban planning is not guiltier than money launderers derived from other crimes (Palma Herrera, 2000, p. 785), nor international pressure, since no supranational instrument forces a heavier penalty of money laundering in these cases....

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  • ...…241-242, 2005a, pp. 24-25, b, pp. 240–246, 2009, p. 203; Aránguez Sánchez, 2000, p. 191; Fabián Caparrós, 1998, p. 387; Gómez Iniesta, 2007, p. 667; Palma Herrera, 2000, p. 335; Terradillos Basoco, 2008, p. 225) would jeopardize legal certainty (Savona, 1996, p. 93) and would violate both…...

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  • ...…quantity, as the “amount of cents” (Bottke, 1998, p. 11), under the principle of insignificance (Aránguez Sánchez, 2000, pp. 184-185 and 248; Palma Herrera, 2000, pp. 350-351; Ragués i Vallès, 2001, p. 625; Terradillos Basoco, 2008, pp. 240 and 263) or of “minimal intervention”…...

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  • ...Truly the laundered value determines a higher content of unfairness and it should aggravate the penalty (Palma Herrera, 2000, pp. 787-788), so the qualified typus would focus on the characteristics of the material object, the “magnitude” (Dı́az y Garcı́a Conlledo, 2002, p. 209) or obvious…...

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01 Jan 2009
Abstract: El art. 22.2 CE establece que “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales”. Como una suerte de plasmación de esa previsión constitucional en el marco del ordenamiento punitivo, el art. 515 CP castiga las asociaciones ilícitas, dentro del título XXI, correspondiente a los “Delitos contra la Constitución” y, en concreto, en la sección 1a del capítulo IV, relativa a los “Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución”. El párrafo primero de dicho artículo 515 CP, que opera -en cierta medidacomo una suerte de género de las asociaciones ilícitas, incluye entre ellas las denominadas asociaciones para delinquir, o asociaciones criminales, entendiendo por tales aquellas que “...tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada”. La conformación de estos grupos es sancionada con pena de prisión de 2 a 4 años, además de multa e inhabilitación para sus “fundadores”, “directores” o “presidentes” (art. 517.1o CP) y con privación de libertad de 1 a 3 años y multa para sus “miembros activos” (art. 517.2o CP). Por otra parte, la cooperación en la “fundación, organización o actividad” de las

8 citations

29 Oct 2018
TL;DR: In this article, the authors analyse the possible subsumption of such actions in the money laundering offense by examining jurisprudence and case law, in order to establish the limits of the intervention of criminal law with respect to socially appropriate conduct.
Abstract: The economic crisis has decimated the public coffers, producing an increase in efforts to generate revenue. For this reason, eliminating the existence of capital beyond the supervision of the Tax Authority has been attempted through ever-expanding legislation. With regard to money laundering this expansion has also been imposed, criminalising not only conduct of a clear criminal vocation but also that which falls within social standards: the so-called neutral acts. We will analyse the possible subsumption of such actions in the money laundering offense by examining jurisprudence and case law, in order to establish the limits of the intervention of criminal law with respect to socially appropriate conduct.

3 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: The delimitación de organizacion delictiva o criminal and asociacion ilicita, con el fin of determinar si es posible distinguirlos o, por el contrario, se superponen as mentioned in this paper, se delimita sobre la base of lo dispuesto in la normativa internacional and europea, analizandose sus elementos, desde la estructura jerarquica a la intercambiabilidad de los miembros, pasando por la actuacion al marg
Abstract: La reforma penal de 2010 ha introducido en el Codigo penal espanol los delitos de organizacion y grupo criminal, dejando subsistentes los de asociacion ilicita. En este trabajo se procede a la delimitacion de los conceptos de organizacion delictiva o criminal y asociacion ilicita, con el fin de determinar si es posible distinguirlos o, por el contrario, se superponen. El concepto de organizacion criminal se delimita sobre la base de lo dispuesto en la normativa internacional y europea, analizandose sus elementos, desde la estructura jerarquica a la intercambiabilidad de los miembros, pasando por la actuacion al margen del Ordenamiento juridico y la estabilidad. Igualmente se presta atencion a las circunstancias agravantes por razon de la estructura previstas en la normativa espanola: el elevado numero de miembros, la disposicion de armas o instrumentos peligrosos y de medios tecnologicos avanzados de comunicacion o transporte por parte de la organizacion.

2 citations


Cites background from "Los delitos de blanqueo de capitale..."

  • ...282 bis 4 LECrim cifra el número mínimo de miembros en tres, al entender que no se justifica la coexistencia de dos conceptos distintos que se refieran al mismo fenómeno criminal (el jurisprudencial, que limita a dos el mínimo, y el legal), vid. también PALMA HERRERA (2000), pp. 792-793....

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  • ...ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (2000), pp. 319-320; CARPIO DELGADO (1997), p. 407; PALMA HERRERA (2000), pp. 794 ss; también Quintero Olivares en QUINTERO OLIVARES (2011), p. 454, donde exige “un grupo mínimamente estable, con un esquema de poder, dirección y planificación que unos diseñan y otros cumplen”;…...

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  • ...PALMA HERRERA, J. M. (2000): Los delitos de blanqueo de capitales (Madrid, EDERSA)....

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  • ...ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (2000), pp. 319-320; CARPIO DELGADO (1997), p. 407; PALMA HERRERA (2000), pp. 794 ss; también Quintero Olivares en QUINTERO OLIVARES (2011), p. 454, donde exige “un grupo mínimamente estable, con un esquema de poder, dirección y planificación que unos diseñan y otros cumplen”; VIDALES RODRÍGUEZ (1997), p. 144....

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